9月14日，公司组织召开分公司内部控制专项审计中期汇报会。公司总经理康学增，副总经理马建伟、崔卫华在主会场听取审计组汇报，北京、天津、大同分公司通过视频方式参会。

　　会议围绕审计发现的问题和不足进行沟通交流，明确提出分公司制度和管理层面中存在的风险点和关注点，针对分公司工作中存在的问题和不足提出具体整改要求。

　　会上，康学增指出，在当前形势下，审计是一项常态性工作，分公司应当抓住此次审计契机，针对审计提出的问题逐条理解、认真研究、举一反三，加强整改、堵塞漏洞，提升分公司的管理水平。

　　为健全公司内部控制体系，加强内部控制管理，落实“管理建设提升年”主题活动要求，审计部从7月份开始，牵头组成专项审计组对各分公司自注册成立以来的内部控制情况实施专项审计。此次审计采取现场审计的方式，重点对分公司的制度制定、组织架构、资金活动、采购业务、全面预算、合同管理、工程管理等方面进行全面梳理，关注分公司执行中央八项规定、严格控制“三公”经费，以及中央财政资金预算与执行的合规、合法情况。审计组通过审阅各分公司党员大会、领导班子扩大会等会议的纪要和分公司合同台账、重要经济合同及审批单、大额支付凭证等相关记录，对各分公司经营管理活动涉及的决策、执行、监督等环节的内部控制情况进行全面系统的梳理汇总。目前，已完成北京、天津、大同分公司内控审计。下一步，审计组将按照要求对已完成内控审计的分公司下发审计整改通知并对整改情况进行跟踪督导，同时年内对其他分公司继续开展内控审计工作。